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「金融板块」从诈骗团伙的帮凶到他们注册公司的洗钱,小伙子几天“赚”了一万块钱,然后越陷越深

越深,帮凶,团伙,注册公司,小伙子,诈骗,然后,万块钱,时间:2021-04-13 00:41:30浏览:197
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原标题:从诈骗团伙的帮凶到他们注册公司的洗钱,小伙子几天“赚”了一万块钱,然后越陷越深

只要动动手,签个名,在银行露个脸,不用上班,几天就能赚几万块...世界上有这么“美好的工作”?

贪婪和廉价被用作诈骗团伙的“帮凶”

2020年10月,犯罪嫌疑人周晓遇到了前同事小刘。小刘说想和他一起开公司,不用付钱。他只需要配合办理营业执照和注册公司账户,公司办完手续就可以拿到1万元的奖励。

这样一份"美差"简直是天上掉馅饼,让为钱发愁的周心里一动。

虽然周觉得自己心里有问题,但他还是不顾诱惑迈出了这一步...之后小刘告诉他,国家严厉打击境外赌博,如果被警察查获,就说是银行还贷。

从“共犯”到帮派成员

得到一万元奖励后,周尝到了甜头。

于是,在金钱的诱惑下,周变得越来越大胆。他不仅注册了一家公司跑路,还通过各种渠道买了两套营业执照和三套公章。然后,15张银行卡,7个U盾被带到国外洗钱。

涉及的资金达数千万元

辖区内部分人员涉嫌电信网络犯罪洗钱和转移。海曙区王春派出所接到线索后,立即安排警察进行调查。

海曙警方在掌握犯罪嫌疑人的身份信息和地址后,果断出击,成功将犯罪嫌疑人周某公司抓获。一台笔记本电脑,一台主机,三部手机,几张银行卡,四张营业执照,五个公章被查封,涉案资金达数千万元。

2月19日,海曙警方成功逮捕了另一名与周有关的人。目前,此案正在处理中。

“这其实是一个犯罪团伙。他们会在中国找到年轻人,利用他们缺钱的优势,让他们注册为空壳公司,并利用空壳公司的银行账户,通过国内外资金池转移资金和洗钱,”调查此案的警方表示。

提醒我

每年从网上赌博流出的钱数以万亿计,其中大部分是通过买卖银行卡、公司账户或第三方支付账户转移的,难以追踪和打击。

我们的朋友一定不能被网上不切实际的高额利润所诱惑,更不能出租出借自己的身份信息、个人账户、支付账户等。以免他们成为罪犯犯罪的工具。

潇湘晨报宁波公安综合回到搜狐看更多

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